公告日期：2025-05-17

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-048
苏州国芯科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区
塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025
年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公
司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及召集人，具体如下：

1、董事会战略委员会：郑茳先生（召集人）、于燮康先生、肖佐楠先生、高
媛女士、陈石先生。

2、董事会审计委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、陈石先生。

3、董事会提名委员会：于燮康先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、郑茳先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、肖佐楠先生。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任肖佐楠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司副总经理的议案》

经总经理肖佐楠先生提名并经过董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理，前述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司财务总监的议案》

经总经理肖佐楠先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任张海滨先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。本次聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。