公告日期：2025-05-17

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-049
苏州国芯科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会三名非独立董事、三名独立董事，与公司于2025年5月7日职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起算。

2025年5月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，通过累积投票制
的方式选举产生郑茳先生、肖佐楠先生、高媛女士为公司第三届董事会非独立董事；选举于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事，其中权小锋先生为会计专业人士。本次股东会选举产生的三名非独立董事
和三名独立董事，与公司 2025 年 5 月 7 日职工代表大会选举产生的一名职工代
表董事陈石先生共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及召集人，具体如下：

1、董事会战略委员会：郑茳先生（召集人）、肖佐楠先生、于燮康先生、高媛女士、陈石先生。

2、董事会审计委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、陈石先生。

3、董事会提名委员会：于燮康先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、郑茳先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、肖佐楠先生。

其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且董事会审计委员会召集人权小锋先生为会计专业人士，董事会审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司董事会各专门委员会工作制度的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年5月7日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举陈石先生为公司第三届董事会职工代表董事，该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。该职工代表董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖佐楠先生为公司总经理；聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理；聘任张海滨先生为公司财务总监；聘任龚小刚先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。

公司第三届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审议，发表了同意的意见，同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。龚小刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，……
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