公告日期：2026-04-24

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2025 年勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈弘毅先生、张薇女士和肖波先生组成，其中张薇女士作为会计专业人士，担任第二届董事会审计委员会召集人。
因第二届董事会任期届满，公司于 2025 年 5 月 16 日完成董事会换届选举工作，
并于同日召开第三届董事会第一次会议，同意选举独立董事权小锋先生、独立董事梁俪琼女士和职工代表董事陈石先生为公司第三届董事会审计委员，其中权小锋先生作为会计专业人士，担任第三届董事会审计委员会召集人。审计委员会委员任职均符合法律法规及《公司章程》的规定。

全体委员积极参会，充分发挥各自专业优势，对公司定期报告的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；监督和评估外部审计机构工作情况；认真听取审计机构专题汇报，各位委员勤勉履行审计委员会各项职责。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，第二届董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员积极参会，
任职期间对相关议题发表尽职意见，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议审议通过的议案

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年
2025 年 4 第二届董事会审计 度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度报告及摘要的
月 16 日 委员会第十次会议

议案》《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议

案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于
会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》《关
于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关
于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于确认公允
价值变动损益的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员
会履职情况报告的议案》《关于 2025 年度内部审计计划
的议案》

2025 年 5 第三届董事会审计 《关于聘任公司财务总监的议案》

月 16 日 委员会第一次会议

《关于为全资子公司提供和取消部分担保的议案》《关
2025 年 8 第三届董事会审计 于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2025
月 25 日 委员会第二次会议 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告〉的议案》

《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计
2025 年 9 第三届董事会审计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025
月 12 日 委员会第三次会议

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