公告日期：2026-04-24

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（权小锋）

作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

权小锋，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，苏州大学教授、博士生导师，中共党员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学商学院（曾用名：苏州大学东吴商学院）会计系副教授，2016年 7 月至今任苏州大学商学院（曾用名：苏州大学东吴商学院）会计系教授。
2021 年 10 月至今，担任上能电气股份有限公司独立董事，2024 年 5 月至今，担
任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今，任国芯科技独立董事

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国芯科技《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、参加董事会、股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东会，具体情况如下
表：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况

董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

权小锋 是 5 5 4 0 0 否 3

作为独立董事，本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。

2025 年度任期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身的专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行了较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行了充分讨论，凭借自身积累的财务、审计专业知识和从业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2025 年度任期内，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，公司董事会审议的所有议案全部表决通过。

2、参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第三届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会召集人。2025年度任期内，本人参加董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，就审计、定期报告、薪酬等相关工作进行了审议。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）现场考察情况

2025 年度任期内，本……
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