公告日期：2026-04-24

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-016
苏州国芯科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，以 2 票
同意、1 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联委员陈石回避表决，出席会议的非关联委员一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计 2026 年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公
司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，独立董事认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中的正常往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，以 4 票同意、3 票
回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,340.00 万元。关联董事郑茳、肖佐楠、陈石回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2026 年度发生日常关联交易合计金额为 3,340.00 万元，
具体情况如下：

单位：万元人民币

本年年初

占同类 至披露日 上年实 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 本次预 业务比 与关联人 际发生 业务比 与上年实际发
易类别 计金额 例 累计已发 金额 例 生金额差异较
（%） 生的交易 （％） 大的原因

金额

向关联 苏州紫

人销售 山龙霖 ……
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