公告日期：2026-04-24

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（肖波）

作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥法律专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖波，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、
注册会计师。1989 年至 1991 年任沙洲县七一棉纺厂成本会计；1991 年至 1998
年任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998 年至 2002 年任苏州竹辉律师事务所律师；2002 年至 2004 年于英国兰开夏大学法学院攻读国际商法硕士学位；
2005 年至 2007 年任上海郑传本律师事务所律师；2008 年至 2010 年任上海泽衡
律师事务所律师；2010 年至 2018 年任上海肖波律师事务所律师；2016 年 6 月至
2021 年 6 月任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至
2025 年 5 月任国芯科技独立董事；现任上海市锦天城律师事务所律师、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 3 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司的独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国芯科技《公
司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、参加董事会、股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 5 次董事会和 2 次股东会，具体情况如下
表：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况

董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

肖波 是 5 5 5 0 0 否 2

作为独立董事，本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。

2025 年度任期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身的法律、会计专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行了较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行了充分讨论，凭借自身积累的法律、财务专业知识和从业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2025 年度任期内，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，公司董事会审议的所有议案全部表决通过。

2、参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员……
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