公告日期：2025-05-31

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-035
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）第三届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员人数调整情况

公司于2025年5月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司
董事会同意拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中独立董事 4 人，职工
代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以股东大会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。

（二）第四届董事会候选人提名情况

1、公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司（以下简称“砥石咨询”）提名费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生为非独立董事候选人，提名尹向东先生为独立董事候选人；

2、公司持股 5%以上股东上海科技创业投资有限公司提名杨利华女士、吴萱女士为非独立董事候选人，提名于谦龙先生为第四届董事会独立董事候选人；
3、公司持股 5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）提名曾学波先生为非独立董事候选人；

4、公司持股 3%以上股东北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）提名李斌先生、田庭峰先生为独立董事候选人。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了上述非独立董事候选人、独立董事候选人（个人简历后附）的诚信档案查询工作，
并于 2025 年 5 月 25 日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，对上述候选人
的任职资格进行审查，经董事会提名委员会审查，费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生、杨利华女士、吴萱女士、曾学波先生六人符合《公司法》《公司章程》规定的董事的任职资格和任职条件，同意向董事会提交提名上述六人为第四届董事会非独立董事候选人；尹向东先生、于谦龙先生、李斌先生、田庭峰先生四人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等文件规定的独立董事的任职资格和任职条件，同意向董事会提交提名上述四人为第四届董事会独立董事候选人。

（三）第四届董事会候选人选举情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，同意提名费
俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生、杨利华女士、吴萱女士、曾学波先生六人为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名尹向东先生、于谦龙先生、李斌先生、田庭峰先生四人为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事候选人均已参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，其中于谦龙先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，第四届董事会非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制的方式选举产生。上述股东代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过上述事项
前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司指定……
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