公告日期：2025-05-31

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033
上海南方模式生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

有董事对本次董事会第 10 项议案、第 15 项议案投反对票、弃权票。

本次董事会第 10 项议案、第 15 项议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“南模生物”）第
三届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董
事长费俭先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2025-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》予以修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案内《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《董事会换届暨选举费俭先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

董事费俭作为非独立董事候选人回避表决。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《董事会换届暨选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

董事王明俊作为非独立董事候选人回避表决。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《董事会换届暨选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《董事会换届暨选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《董事会换届暨选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网……
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