公告日期：2025-09-24

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-060
上海南方模式生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

普通股股东人数 57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,958,601

普通股股东所持有表决权数量 58,958,601

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

77.9698
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.9698

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 41,571,107 70.5089 36,713 0.0622 17,350,781 29.4289

2、 议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,921,888 99.9377 36,713 0.0623 0 0.0000

3、 议案名称：关于第四届董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,918,088 99.9312 40,313 0.0683 200 0.0005
4、 议案名称：关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司
业务发展目标和规划的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 1……
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