公告日期：2026-01-17

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-002
上海南方模式生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,496,788

普通股股东所持有表决权数量 28,496,788

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.6856
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6856

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,473,233 99.9173 22,055 0.0773 1,500 0.0054

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于参与投资 248,233 91.3333 22,055 8.1147 1,500 0.5520
策源一期基金

暨关联交易的

议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案关联股东上海科技创业投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：王巍、王晓晓
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。