公告日期：2026-03-31

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-014
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理
制度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
30 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修 订、制定部分公司治理制度的议案》。具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《上海南方模式生物科技股 份有限公司章程》有关条款进行修订，因所涉及的条目较多，不影响实质内容的 修改不再一一列示，本次修订的主要内容如下：

修订前 修订后

第三十五条 股东提出查阅前条所 第三十五条 股东提出查阅前条所述
述有关信息或者索取资料的，应当向公 有关信息或者索取资料的，应当向公司提司提供证明其持有公司股份的类别以 供证明其持有公司股份的类别以及持股数及持股数量的书面文件，公司经核实股 量的书面文件，公司经核实股东身份后按东身份后按照股东的要求予以提供。 照股东的要求予以提供。

连续180日以上单独或者合计持有 连续 180 日以上单独或者合计持有公
公司 1%以上股份的股东要求查阅公司 司 3%以上股份的股东要求查阅公司的会的会计账簿、会计凭证的，应当向公司 计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书提出书面请求，说明目的。公司有合理 面请求，说明目的。公司有合理根据认为根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证 股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目有不正当目的，可能损害公司合法利益 的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东 提供查阅，并应当自股东提出书面请求之
提出书面请求之日起 15 日内书面回复 日起 15 日内书面回复股东并说明理由。
股东并说明理由。

第三十八条 审计委员会成员以外 第三十八条 审计委员会成员以外的
的董事、高级管理人员执行公司职务时 董事、高级管理人员执行公司职务时违反违反法律、行政法规或者本章程的规 法律、行政法规或者本章程的规定，给公
定，给公司造成损失的，连续 180 日以 司造成损失的，连续 180 日以上单独或合
上单独或合计持有公司 1%以上股份的 计持有公司 1%以上股份的股东有权书面股东有权书面请求审计委员会向人民 请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审法院提起诉讼；审计委员会成员执行公 计委员会成员执行公司职务时违反法律、司职务时违反法律、行政法规或者本章 行政法规或者本章程的规定，给公司造成程的规定，给公司造成损失的，前述股 损失的，前述股东可以书面请求董事会向东可以书面请求董事会向人民法院提 人民法院提起诉讼。

起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的
审计委员会、董事会收到前款规定 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情自收到请求之日起30日内未提起诉讼， 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 受到难以弥补的损害的，前款规定的股东公司利益受到难以弥补的损害的，前款 有权为了公司的利益以自己的名义直接向规定的股东有权为了公司的利益以自 人民法院提起诉讼。

己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成
他人侵犯公司合法权益，给公司造 损失的，本条第一款规定的股东可以依照成损失的，本条第一款规定的股东可以 前两款的规定向人民法院提起诉讼。

依照前两款的规定向人民法院提起诉 公司全资子公司的董事、监事、高级

讼。 管理人员执行职务违反法律、行政法规或
公司全资子公司的董事、高级管理 者本章程的规定，给公司造成损失的，或人员执行职务违反法律、行政法规或者 者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成本章程的规定，给公司造……
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