公告日期：2026-04-27

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-017
上海南方模式生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召
集并主持，应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披……
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