公告日期：2026-04-27

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-023
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）

1、2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 2022 年激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，监事会对 2022年激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露了《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2022-017）及《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3、2022 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露了《上海南方模式生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-018）。根据公司其他独立董事的委托，公司时任独立
董事邵正中先生作为本次征集投票权的征集人，就公司于 2022 年 5 月 20 日召开
的 2021 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022 年 5 月 4 日至 2022 年 5 月 13 日，公司对 2022 年激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到任何组织或个人对 2022 年激励计划激励对象提出的任何异议。2022 年 5 月
14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。

5、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2022 年激励计划的内幕信息知情人在公司上市后至 2022
年激励计划草案公开披露前（即 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 4 月 27 日，首次
公开披露时公司上市不足六个月）买卖公司股票的情况进行自查，未发现利用内
幕信息进行股票交易的情形。2022 年 5 月 21 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-027）。

6、2022 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2……
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