公告日期：2026-04-27

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-019
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是
公司业务发展及生产经营所需，属于正常商业行为，关联交易均遵循公开、
公平、公正的市场原则，经双方协商一致确定，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此
类交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决，其余出席会议的董事均同意该议案，无反对及弃权票，审议程序符合相关法律法规的规定。

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常的业务发展需要而进行的，定价政策上遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性造成影响。本次议案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》等有关规定。独立董事一
致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项并同意将议案提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为公司预计的 2026 年度日常关联交易事项，系公
司日常经营发展需要，且遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价以市场
价格为依据，定价公允，不会影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方
形成较大依赖。本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影
响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 上年实 占同类 额与上年实
关联交易 关联人 本次预 业务比 与关联人 际发生 业务比 际发生金额
类别 计金额 例 累计已发 金额 例 差异较大的
（%） 生的交易 （％） 原因

金额

广东东阳光药业 40.00 0.13 5.91 33.38 0.11-

股份有限公司

四川科伦博泰生

向 关 联 人物医药股份有限 20.00 0.06 5.50 19.87 0.06-

销售产品、公司
商品 凯思凯迪（上海）

医药科技股份有 30.00 0.09 6.20 - -

限公司

小计 90.00 0.28 17.61 53.25 0.17-

上海康卓生物技 20.00 0.20 2.99 5.98 0.06-

术有限公司

中科康泰（上海）

向 关 联 人生物技术有限公 100.00 0.98 63.20 35.35 0.35-

提供劳务 司

广东东阳光药业 30.00 ……
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