公告日期：2026-04-27

2025 年度董事会审计委员会履职报告

上海南方模式生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海南方模式生物科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由任海峙女士（独立董事）、费俭先生（董事） 和单飞跃先生（独立董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3，主任委员由具有专业会计资格的任海峙女士担任。

2025 年 9 月，公司召开 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产
生了第四届董事会成员。2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公 司第四届董事会审计委员会委员。公司第四届董事会审计委员会由尹向东先生 （独立董事）、郑依彤女士（独立董事）和王津津女士（职工代表董事）3 名成 员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数半数以上，主任委员由符合会计专 业人士资格的尹向东先生担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员亲自出席会议，
具体内容如下：

时间 届次 审议通过的议案

2025/2/14 第三届董事会审计委员 审议通过《2024 年度年报审计计划》

会第十六次会议

2025/4/17 第三届董事会审计委员 审议通过《公司 2024 年财务报表初稿》《关于聘任
会第十七次会议 审计部负责人的议案》

第三届董事会审计委员 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2025/4/26 会第十八次会议 《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年
度审计报告》《关于 2024 年度内部控制评价报告》

2025 年度董事会审计委员会履职报告

《关于 2024 年度内部控制审计报告》《2024 年度审
计委员会履职报告》《关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的
议案》《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履
职情况评估报告》《董事会审计委员会对中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况》《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年
度审计部工作报告》《2025 年第一季度募集资金管理
情况报告》

审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
2025/8/28 第三届董事会审计委员 《关于 2025 ……
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