公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的相关规定，本人袁鸿昌作为苏州泽璟生物制药股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任期内（2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 12 月 12 日）的工作中，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，根据公司
实际情况，充分发挥自身专业优势，提出意见和建议，促进了公司规范运作。现将2025 年度任期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

袁鸿昌，硕士研究生学历。2001 年参加工作，历任深圳世联行集团股份有限公
司副总经理、董事会秘书、大客户部经理、董事，现任上海世联房地产顾问有限公司总经理；目前兼任上海博隆装备技术股份有限公司、法兰泰克重工股份有限公司
独立董事，2025 年 5 月至 2025 年 12 月担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

在 2025 年度任期内，本人出席会议的具体情况如下：

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自出 投票表决情况 东会次
次数 次数 次数 席会议 数

对出席董事会

袁鸿昌 4 4 0 0 否 所审议的议案 1

均投同意票

本人认为公司董事会会议和股东会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。任期内本人对应参加的公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照根据公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，主持了薪酬与考核委员会的日常工作；作为审计委员会委员，本人在 2025 年度任期内共参加了 4 次审计委员会会议，对公司定期报告、募集资金使用及管理、H 股发行上市等事项进行了审议；同时，作为提名委员会委员，本人在任期内共参加了 2 次提名委员会会议，对聘任高级管理人员、提名新任独立董事的事项进行了审查。在 2025 年度任期内，本人出席了 1 次独立董事专门会议，对与 H 股发行上市相关的议案进行了审议，本人认真审阅了会议材料，独立客观履行了独立董事职责。

本人认为，在 2025 年度任期内的各次专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与中小股东的沟通交流情况

在 2025 年度任期内，本人出席了 2025 年第三季度业绩说明会，与公司管理
层一同与投资者进行了问答沟通；同时，本人积极关注互动平台中小股东的日常提问和公司回复，要求公司及时、准确回复投资者问题，依法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工作，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（四）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度任期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任期内，本人作为审计委员会委员，根据公司实际情况，会同公司审计委员会对公司的定期报告编制及披露工作进行监督；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与公司内审部门沟通定期报告与内审工作计划，认真履行了相关职责。

（六）现场工作及公司配合情况

在 2025 年度任期内，本人通过参加董事会、股东会、专门委员会会议等形式，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨；通过电话、邮件等……
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