公告日期：2026-03-28

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的相关规定，本人程增江作为苏州泽璟生物制药股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任期内（2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 12 月 31 日）的工作中，诚信、勤勉地履行独立董事职责，按时出席
相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

程增江，博士研究生学历。曾任济南军区药检所主管药师、北京市解放军 301
医院助理研究员、北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理、四环医药控股集团研发总监等。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长、科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长、中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任；苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才；苏州百拓生物创业导师、Merck中国创新中心导师；招商银行特聘专家、深圳市坪山区顾问、苏州吴中生物医药产业园特别顾问、中国医药城科研发展顾问、成都医学城顾问、成都高新区招商大使；目前兼任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司独立董事，自 2025 年 5 月起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

在 2025 年度任期内，本人出席会议的具体情况如下：

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自出 投票表决情况 东会次
次数 次数 次数 席会议 数

对出席董事会

程增江 5 5 0 0 否 所审议的议案 1

均投同意票

在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，本人细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司实际运营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人对公司董事会审议的各项议案均表示同意，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

在 2025 年度任期内，作为提名委员会主任委员，本人主持召开了了 2 次提
名委员会会议，对聘任高级管理人员、提名新任独立董事的事项进行了审查；作为战略委员会委员，本人在 2025 年度任期内共参加了 1 次战略委员会会议，对与公司发行 H 股并上市相关的议案进行了审议；同时，在 2025 年度任期内，本人出席了 1 次独立董事专门会议，对与公司发行 H 股并上市相关的议案进行了审议，本人认真审阅了会议材料，独立客观履行了独立董事职责。

本人认为，在 2025 年度任期内的各次专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作用。

（三）与中小股东的沟通交流情况

在 2025 年度任期内，本人出席了 2025 年第三季度业绩说明会，与公司管理
层一同与投资者进行了问答沟通；同时，本人通过出席公司股东会、关注互动平台中小股东的日常提问等的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见，并在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（四）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度任期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任期内，本人作为独立董事，对公司的定期报告编制及披露工作、内部控制制度的健全和执行情况进行了重点监督；审核了公司的财务信息及其披露情况……
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