公告日期：2026-03-28

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的相关规定，本人张炳辉作为苏州泽璟生物制药股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任期内（2025 年 1 月 1 日至
2025 年 5 月 16 日）的工作中，基于专业知识审慎行使独立董事职责，积极出席
相关会议，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张炳辉，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司，曾担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、成都康华生物制品股份有限公司独立董事；现任江苏亚虹医药科技股份有限公司独立董事、北京连山科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，于 2025 年 5 月因任期届满不再担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

在 2025 年度任期内，本人出席会议的具体情况如下：

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自出 投票表决情况 东会次
次数 次数 次数 席会议 数

对出席董事会

张炳辉 1 1 0 0 否 所审议的议案 1

均投同意票

在上述会议中，本人均认真审阅会议资料，发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，忠实客观地履行独立董事职责，为董事会的正确决策发挥积极作用。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

在 2025 年度任期内，本人严格按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求行使职权，召集或出席专门会议。作为公司董事会审计委员会主任委员，本人在 2025 年度任期内共主持召开了 1 次审计委员会会议，对公司定期报告、关联交易、续聘审计机构等事项进行了审议；同时，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人在任期内共参加了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了审查，并对关联议案进行了回避表决。在 2025 年度任期内，本人出席了 1 次独立董事专门会议，对关联交易事项进行了审议，本人认真审阅了会议材料，较好地履行了独立董事职责。

本人认为，在 2025 年度任期内的各次专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人于 2025 年 5 月现场参加了公司 2024 年年度股东大会，在会议中就 2024
年度履职情况向现场参会股东做了汇报，并与参会股东进行了沟通交流；同时，本人与公司管理层一同出席了上交所举办的 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会，与投资者进行了问答沟通。

（四）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度任期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任期内，本人作为审计委员会主任委员，根据公司实际情况，会同公司审计委员会对公司的定期报告审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与公司审计部沟通季度报告、年度报告与……
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