公告日期：2026-05-14

国浩律师（上海）事务所

关 于

中触媒新材料股份有限公司

2025 年年度股东会

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

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2026 年 5 月

国浩律师（上海）事务所

关于

中触媒新材料股份有限公司

2025 年年度股东会之

法律意见书

致：中触媒新材料股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集、召开的程序

1. 本次股东会的召集

经本所核查，公司本次股东会由 2026 年 4 月 21 日召开的公司董事会提议召
开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网
站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东会的召开时间、地
点、会议召集人等内容。2026 年 4 月 28 日，公司董事会在上海证券交易所网站
上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了《会议通知》。

2. 本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 13 日 14:00 在辽宁省大连普湾新区松木
岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东会《会议通知》的内容一致。本次股东会网络投票于 2026 年 5
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统投票
平台进行，于 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间通过上海证券交易所互联网
投票平台进行。

经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东会出席会议人员和召集人的资格

1. 出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名情况，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份总数为 83,227,454 股，占公司有表决权股份总数的48.07%。

2. 参加网络投票的股东

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。

3. 召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4. 出席会议的其他人员

出席会议人员除股东外，包括公司董事会秘书及全部董事、高……
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