公告日期：2025-10-30

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-038
中触媒新材料股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围的相关情况

结合经营情况及业务发展需要，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟调整经营范围（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准），并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），变更后的经营范围如下：“一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；广告制作；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：检验检测服务；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

二、取消公司监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

为符合上市规范要求，进一步提升公司治理水平，公司基于上述经营范围及取消监事会的变更事项，并根据《公司法》《章程指引》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护中触媒新材料股份有 第一条 为维护中触媒新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）《中人民共和国证券法》、《上市公司章程 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票 指引》《上海证券交易所科创板股票上上市规则》等法律、行政法规的有关规 市规则》等法律、行政法规的有关规定，
定，制订本章程。 制定本章程。

第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经中 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经中
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