公告日期：2026-04-22

中触媒新材料股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘彦文先生、独立董事李学宽先生、董事刘松先生 3 位委员组成，其中独立董事刘彦文先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员及召集人。公司第四届董事会审计委员会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，公司现任独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员亲自出
席了会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项 决议情
况

第四届董事会审 2025年2月 《关于2024年度第四季度审计部工 通过

计委员会第一次 21日 作报告的议案》

会议

第四届董事会审 2025 年 4 《关于公司董事会审计委员会 通过

计委员会第二次 月 23 日 2024 年度履职情况报告的议案》

会议 《关于公司 2024 年年度报告及其

摘要的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告

的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报

告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报

告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预

案的议案》

《关于公司 2025 年度日常关联交

易预计的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机

构的议案》

《关于公司 2024 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告的议

案》

《关于公司 2024 年度内部控制评

价报告的议案》

《关于 2025 年度第一季度审计部

工作报告的议案》

《关于审计部 2024 年度工作报告

及 2025 年度工作计划的议案》

《关于<审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告>的议

案》

《关于<会计师事务所 2024 年度履

职情况评估报告>的议案》

第四届董事会……
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