公告日期：2026-04-22

独立董事专门会议决议

中触媒新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议

2026 年第一次会议决议

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 20 日召开。会
议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司独立董事管理办法》和公司章程、《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。

会议由独立董事刘彦文主持，经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

(一)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案》

经核查，全体独立董事一致认为：

公司 2025 年度利润分配预案、资本公积金转增股本方案及 2026
年中期分红规划充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求，该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议决议

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，全体独立董事一致认为：

公司 2026 年度日常关联交易预计金额价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。

因此，全体独立董事一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

中触媒新材料股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2026 年 4 月 20 日

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