公告日期：2026-04-10

广东华特气体股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东华特气体股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员 2025 年度勤勉履职，现将本委员会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会由第
四届董事会独立董事谭有超先生、肖文德先生及董事石思慧女士三名成员组成，审计委员会召集人由谭有超先生担任。

公司于 2025 年 10 月 31 日完成了第四届董事会审计委员会的选举，由第四
届董事会独立董事曾诚先生、肖文德先生及董事石思慧女士三名成员组成，审计委员会召集人由曾诚先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议:

会议批次 召开时间 审议议案

1、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告>的议案》

第四届董事会审计委 2、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>
2025/3/28 的议案》

员会第五次会议

3、《关于<公司 2024 年内部控制评价报告>
的议案》

4、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与

使用情况专项报告>的议案》

5、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>
的议案》

6、《关于<公司 2025 年度财务预算报告>
的议案》

7、《关于董事会审计委员会对华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况
报告的议案》

8、《关于华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）的履职情况评估报告的议案》

第四届董事会审计委

2025/4/25 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
员会第六次会议

1、《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘
第四届董事会审计委 要>的议案》

2025/8/15

员会第七次会议 2、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告>的议案》

1、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普
第四届董事会审计委 通合伙）的议案》

2025/9/23

员会第八次会议 2、《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>
的议案》

第四届董事会审计委

2025/10/24 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
员会第九次会议

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督和评估内部控制的有效性

2025 年度，审计委员会按照《公司法》《证券法》《中华人民共和国审计法》等相关法律法规规范了内部审计工作，审阅公司年……
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