公告日期：2026-04-10

广东华特气体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖文德，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992
年 1 月至 2008 年 12 月任华东理工大学讲师、副教授、教授、长江学者；2009
年 1 月至今任上海交通大学特聘教授；2004 年 9 月至今任上海申川环保科技有
限公司监事；2012 年 10 月至 2019 年 7 月任河南硅烷科技发展股份有限公司（曾
名为许昌首山天瑞科技有限公司）董事；2013 年 5 月至今任上海鲁沂能源技术
有限公司董事；2016 年 10 月至 2025 年 1 月任河南硅烷科技发展股份有限公司
首席科学家；2018 年 6 月至今任上海申欣川环保工程技术有限公司技术总监；
2021 年 5 月至今任上海思卡隆科技有限公司执行董事；2021 年 6 月至今任广东
华特气体股份有限公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会、董事会战略委员会任职委员，在董事会提名委员会任职召集人。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开 13 次董事会会议和 3 次股东会。作为独立董事，本着
勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
董

是否连续

事 应参加 亲自 以通讯 委托 出席定 出席临
缺席 两次未亲

姓 董事会 出席 方式参 出席 期股东 时股东
次数 自参加会

名 次数 次数 加次数 次数 会情况 会情况
议

肖

文 13 13 13 0 0 否 1 2
德

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度在本人任职期间，公司举行了 2 次战略委员会会议、5 次审计委员
会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议和 2 次独立董事专门会议，本人认真履行职责，积极参加战略委员会、提名委员会、审计委员会、独立董事专门会议共计 10 次，均未有无故缺席的情况发生。本人在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策……
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