公告日期：2025-06-25

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-039

转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于更换公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长

石平湘先生的书面辞职报告，石平湘先生因自身年龄原因，申请不再担任公司董

事长及董事会战略委员会召集人（主任委员）职务。辞去董事长职务后，石平湘

先生仍在公司担任董事、董事会战略委员会和提名委员会委员职务。2025 年 6

月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于更换董事

长暨法定代表人及更换副董事长的议案》，经会议选举，由公司副董事长石思慧

女士（简历后附）担任公司董事长，石平湘先生担任副董事长。同日，公司召开

第四届董事会战略委员会第二次会议，选举石思慧女士担任公司第四届董事会战

略委员会召集人（主任委员）职务。上述职务任期至本届董事会届满。

一、董事长离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 毕的公开
承诺

公司董事、

董事会战

2025 年 6 2027年5月 自身年龄

石平湘 董事长 是 略委员会 是
月 24 日 7 日 原因

和提名委

员会委员

二、更换董事长情况及对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，石平湘先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2025 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于更换董事长暨法定代表人及更换副董事长的议案》，经会议选举，由公司副董事长石思慧女士担任公司董事长，石平湘先生担任副董事长。同日，公司召开第四届董事会战略委员会第二次会议，选举石思慧女士担任公司第四届董事会战略委员会召集人（主任委员）职务。上述职务任期至本届董事会届满。本次更换董事长事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。石平湘先生将继续遵守本人在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

石平湘先生已按照公司相关规定做好交接工作。公司董事会对石平湘先生在担任公司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

另根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快办理公司法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
附件：石思慧女士简历

石思慧，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕……
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