公告日期：2025-06-26

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-042

转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于“华特转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派,广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）

的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 25 日）至权

益分派股权登记日(2025 年 7 月 2 日)期间，本公司可转债将停止转股，2025 年 7

月 3 日起恢复转股。

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

118033 华特转债 可转债转股复牌 2025/7/2 2025/7/3

本次调整前转股价格：83.29 元/股

本次调整后转股价格：82.72 元/股

转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 3 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不

特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资

金 总 额 为 人 民 币 646,000,000.00 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关 的 费 用 合 计

7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。并于
2023 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代
码“118033”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于
2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气
体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在华特转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

2025 年 6 月 6 日，公司已经完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制
性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票 8.10 万股。具体内容详见公司
于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特
气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-036）。

公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十六次
会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》。公司 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整
分 红总 额 。 具 体 内 容详 见公 司 于 2025 年 4 月 10 日在 上海 证 券 交易 所
（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度利润分……
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