公告日期：2026-03-18

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-013
转债代码: 118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专
门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲁瑾女士的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等关于独立董事任职期限的规定，鲁瑾女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，鲁瑾女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于鲁瑾女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定，鲁瑾女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，鲁瑾女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名 XU PING(徐平)先生为公司第四届董事会独立董事候选人。XU PING(徐平)先生的任职资格已
经公司董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二
十五次会议，审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》。XU PING(徐平)先生作为本公司独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东

会审议通过。

一、独立董事离任情况

(一) 独立董事任期满六年离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

鲁瑾 独立董 补选产生 2027年5月 连续担任 否 不适用 否
事；提名 新任独立 7 日 公司独立

委员会委 董事之日 董事即将

员；薪酬 {注} 满六年

与考核委

员会主任

委员

注：本公司拟于 2026 年 4 月 8 日召开临时股东会选举产生新任独立董事，鲁瑾

女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

(二) 离任对公司的影响

鲁瑾女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根

据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气

体股份有限公司章程》等有关规定，鲁瑾女士的辞职申请将在公司股东会选举产

生新任独立董事后生效，届时鲁瑾女士将按照公司有关规定做好离任交接工作。

在此期间，鲁瑾女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务

职责。截至本公告披露日，鲁瑾女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当

履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对鲁瑾女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的

贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名 XU PING(徐平)先生为公司第四届董事会独立董事候选人。XU PING(徐平)先生的任职资格已
经公司董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二
十五次会议，审议并通过《关于补选……
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