公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于广东华特气体股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“公司”、“发行人”）获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 646,000,000.00 元。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持
续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。

目前，华特气体向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址： 广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 43
楼 02-07A 单元

法定代表人： 刘成

本项目保荐代表人： 罗榃、翁嘉辉

项目联系人 罗榃

联系方式 020-38381556

是否更换保荐机构或其他情况： 不适用

三、上市公司的基本情况

发行人名称 广东华特气体股份有限公司

证券代码 688268

注册资本 119,996,377 元

注册地址 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头
岭脚东侧

主要办公地址： 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头
岭脚东侧

法定代表人： 石思慧

实际控制人： 石平湘、石思慧

联系人 万灵芝

联系方式 0757-81008813

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2023 年 3 月 21 日

本次证券上市时间 2023 年 4 月 14 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

2023 年度报告于 2024 年 4 月 12 日披露

年报披露时间 2024 年度报告于 2025 年 4 月 10 日披露

2025 年度报告于 2026 年 4 月 10 日披露

四、保荐工作概述

在中信建投证券持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 ……
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