公告日期：2025-05-30

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-021

西安凯立新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2025 年 5 月 29 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。
本次会议的通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会同意取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》，并同意将该议
案 提 交 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会
2025 年 5 月 30 日

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