公告日期：2025-08-15

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-027
西安凯立新材料股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）拟
注销控股子公司凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司（以下简称“凯立
铂翠”）。

本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组,无需
提交股东会审议。

一、本次交易情况概述

凯立新材于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议
通过了《关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，
公司与云龙铂顺再生资源有限公司、控股股东西北有色金属研究院控制的西
安西色院四号企业管理合伙企业（以下简称“西色院四号”）及标的公司员
工持股平台共同出资 10,000 万元人民币设立凯立铂翠，其中公司认缴出资
3,500 万元人民币，认缴比例为 35%,凯立铂翠纳入凯立新材合并报表范围。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《对外
投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，凯立
铂翠未来经营状况不确定性上升。凯立铂翠未实际开展经营活动，股东均未
实缴出资。为进一步优化资源，提高资产运营效率，降低管理成本，经与各股东友好协商，拟注销凯立铂翠。

本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

凯立新材于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过
了《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交易的议案》。关联董事曾永康、张于胜、徐海龙、曾令炜已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1. 公司名称：西安西色院四号企业管理合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91610132MACFLN886N

3. 注册地：西安市经济技术开发区凤城二路 45 号西部超导院内 2 幢 1 单
元 10101 室
4. 注册资本：1,000 万人民币
5. 执行事务合伙人：西安西北院投资有限公司
6. 实际控制人：西北有色金属研究院

7. 注册时间：2023 年 5 月 5 日

8. 经营范围：企业管理
9. 该企业为成立凯立铂翠而设立，未实际经营，无财务数据。西北有色
金属研究院为上述企业的实际控制人，经审计的财务数据如下：

2024 年度/2024 年 12 月 31 日

指标

（万元）

总资产 3,224,871

净资产 1,418,958

营业收入 1,297,739

净利润 110,515

10. 关联关系说明：西色院四号是公司控股股东西北有色金属研究院控制
的组织，系公司的关联人。
三、拟注销控股子公司的基本情况
1. 公司名称：凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司；
2. 公司类型：有限责任公司；
3. 注册地址：陕西省铜川市；
4. 注册资本：10,000 万元人民币；

5. 注册时间：2023 年 7 月 10 日；

6. 社会统一信用代码：91610201MACQFHQH5C
7. 公司经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；
金属材料制造；再生资源加工；金属材料销售；新型催化材料及助剂
销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；生产性废旧金属回
收；技术服务、技术开发、技术咨询、技……
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