公告日期：2025-08-15

凯立新材:独立董事专门会议2025年第二次会议决议
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会
议2025年第二次会议于2025年8月13日（星期三）9：30在西安经济技术开
发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2025年8月10日通过书面及通讯的方式送达各位独立董事。本次
会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
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