公告日期：2025-11-26

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-031

西安凯立新材料股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整

董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”或“公司”)近日收到

独立董事张宁生先生、王周户先生、王建玲女士的辞职报告。张宁生先生、王周

户先生、王建玲女士因任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事

及董事会各专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关

于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，

同意提名赵建社先生、董皞先生、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，

其中赵红女士为会计专业人士。该事项尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议

通过，独立董事的任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继 是否存
续在上 在未履
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期 离任原因 市公司 行完毕
日（1） 及其控 的公开
股子公 承诺
司任职

张宁生 独立董事及薪酬与 股东会选举出新 2027年9月2日 连续任职即 否 否

考 核 委 员 会 召 集 任独立董事之日 将满 6 年

人、战略委员会委

员、提名委员会委

员职务

王周户 提 名 委 员 会 召 集 股东会选举出新 2027年9月2日 连续任职即 否 否
人、薪酬与考核委 任独立董事之日 将满 6 年

员会委员、审计委

员会委员职务

王建玲 独立董事及董事会 股东会选举出新 2027年9月2日 连续任职即 否 否
审计委员会召集人 任独立董事之日 将满 6 年

职务

（1）注释：公司于 2024 年 9 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，

完成了董事会换届选举，选举前述人员为公司独立董事，任期三年。

(二) 离任对公司的影响

张宁生先生、王周户先生、王建玲女士的离任将导致公司独立董事人数少于

董事会成员总人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关要求，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张宁生先生、王周户先生、

王建玲女士将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责,直至新任独立董

事产生之日起卸任，卸任后张宁生先生、王周户先生、王建玲女士将不再担任公

司任何职务。

截至本公告披露日，张宁生先生、王周户先生、王建玲女士未持有公司股份，

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