公告日期：2026-04-24

西安凯立新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，促进公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

因任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门
委员会中的职务，本人于 2025 年 12 月 11 日起不再担任公司独立董事及董事会
各专门委员会职务，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会成员的三
分之一。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王周户先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，西北政法大学教授，博士生导师。1983 年 8 月至今，历任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工作，现任西北政法大学行政法学院教授；2013 年 5 月至 2021　
年 8 月任陕西金叶科教集团股份有限公司 （000812.SZ）独立董事；2019 年 9　
月至今任西安天和防务技术股份有限公司（300397.SZ）独立董事；2019 年 12　月至今任西安饮食股份有限公司（000721.SZ）独立董事;2021 年 6 月至今任西安大地测绘股份有限公司独立董事； 2015 年 7 月至今，任陕西知行地方治理研
究中心法定代表人；2019 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。王周户先
生兼任中国法学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学研究会会长及西安市法学会行政法学研究会会长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第四届董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，我参加
了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出席了公司股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我对董事会会议审议的相关议案发表了意见，对董事会各项议案及公司其他事项无异议。参会情况具体如下：

参加董事会会议情况

是 否 连

本 年 应 亲 自 出 参 加 股
独 立 董 以 通 讯 续 两 次

参 加 董 席 现 场 委 托 出 缺 席 次 东 会 情
事姓名 方 式 参 未 亲 自

事 会 会 会 议 次 席次数 数 况

加次数 参 加 会

议次数 数

议

王周户 6 2 4 0 0 否 4

作为公司独立董事按时出席公司董……
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