公告日期：2026-05-16

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-018

浙江臻镭科技股份有限公司

关于董事会秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事会秘书李娜女士提交的辞职报告，因个人原因，李娜女士申请辞去董事会秘

书职务。

李娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公

司的正常经营活动产生影响。李娜女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公

司担任财务总监职务。公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长郁发新先生代

行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
职务 到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

李娜 董 事 会 2026 年 5 月 2026 年 9 月 个人原因 是 财务总监 否
秘书 15 日 25 日

二、离任对公司的影响

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快

完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，李娜女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

郁发新先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 8 号楼

联系电话：0571-81023677

电子邮箱：ir@greatmicrowave.com

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

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