公告日期：2026-06-24

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-024
浙江臻镭科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 517

普通股股东人数 517

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,369,026

普通股股东所持有表决权数量 90,369,026

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.1718
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.1718

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 89,145,842 98.6465 1,178,139 1.3037 45,045 0.0498

2、 议案名称：《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 88,367,895 97.7856 1,960,818 2.1698 40,313 0.0446

3、 议案名称：《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 88,369,015 97.7868 1,956,338 2.1648 43,673 0.0484

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 ……
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