公告日期：2025-10-24

浙江臻镭科技股份有限公司

章程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东大会......8
第五章 董事会......24
第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第八章 通知和公告......41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第十章 修改章程......45
第十一章 附 则......46

第一章 总 则

第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用证代码：9133011035243235XH。

第三条 公司于2021年11月9日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
核准，并于 2021 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,310,000 股，并于 2022年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：浙江臻镭科技股份有限公司

公司的英文名称为： Great Microwave Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 7
号楼、8 号楼 1-3 层

邮政编码：310030

第六条 公司注册资本为人民币 214,051,600 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司秉承“臻萃众芯、镭砺至善”的企业文化，始终坚持自主创新、合作共赢的发展模式，采用先进的管理体系，为客户提供高质量的产品与服务，并获得良好的经济效益，为社会发展做出贡献，以服务国防和国民经济发展为己任，全面履行好政治、经济和社会责任。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；通信设备制造；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件……
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