公告日期：2026-04-23

证券代码：688270 证券简称:ST 臻镭 公告编号：2026-012
浙江臻镭科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董
事会第十四次会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2026
年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参
加会议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议，同意公司 2025 年度利润分配方案：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾资金需求及可持续发展的利润分配原则，综合考量公司业务市场环境、内部能力提升、经营情况及盈利水平等方面，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-007）。

4.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意公司审计委员会提出聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告与内控报告的审计机构，并将其提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

5.审议通过《关于补充确认公司 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日
常关联交易的议案》

董事会认为公司2025年度日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

关联董事郁发新回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易并预计2……
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