公告日期：2026-04-23

关于浙江臻镭科技股份有限公司补充确认 2025 年度日常关联交易
并预计 2026 年度日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，对臻镭科技补充确认2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审查意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议
通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司补充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的原则，关联交易作价公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

2、公司审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议
通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，

不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联

交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日

常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影

响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届

董事会第十四次会议审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并

预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董事会上，关联董事郁发新对该议案回

避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

本次预计的 2026 年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生金
金额 发生金额 额差异较大的原因

向关联方采购 浙江集迈科微电子有限公司 1,500.00 1,982.29 业务需求增加所致

商品/提供劳务 杭州基尔科技有限公司 - - /

向关联方出租 杭州基尔科技有限公司 0.34 0.34 /

资产

小计 1,500.34 1,982.63 /

注 1：自 2025 年 1 月 9 日起，杭州基尔科技有限公司不构成本公司关联方，故 2025 年预计

金额及 2025 年实际发生的交易金额系 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 8 日数据。

注 2：以上金额为不含税金额。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

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