公告日期：2026-04-23

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-009
浙江臻镭科技股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常关联交易并预计

2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认及预计日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审查意见

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司补充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日
关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的原则，关联交易作价公允，交易方式 符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公 司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是 中小股东权益的情形，我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

2、公司审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议
通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的
议案》，并形成以下意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联 交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日 常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影 响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届 董事会第十四次会议审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并 预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董事会上，关联董事郁发新对该议案回避 表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

本次预计的 2026 年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2025 年预 2025 年实际发 预计金额与实
类别 关联人 计金额 生金额 际发生金额差
异较大的原因

向关联方采 浙江集迈科微电子有限公司 1,500.00 1,982.29 业务需求增加
购商品/提 所致

供劳务 杭州基尔科技有限公司 0.00 0.00 /

向关联方出 杭州基尔科技有限公司 0.34 0.34 /

租资产

小计 1,500.34 1,982.63 /

注 1：2024 年 1 月，郁发新已将其持有的基尔科技股权全部对外转让，根据相关规定，自

2025 年 1 月 9 日起，……
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