公告日期：2026-04-29

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2026-007
上海联影医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二
届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议同时采用了
现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日送达公司全
体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就其 2025 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2026 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会
工作报告》，独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告并将在年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗 2025 年年度报告》及《联影医疗 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会与治理报告及摘要的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，公司结合 2025 年度在环境、社会与治理方面关注的问题和实践，编制了《联影医疗 2025 年度环境、社会与治理报告》和《联影医疗 2025 年度环境、社会与治理报告摘要》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗 2025 年度环境、社会与治理报告》及《联影医疗 2025 年度环境、社会与治理报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经战略与社会责任委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》

董事会认为：公司本次分配预案综合考虑了公司的实际情况，有利于公司的
健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联……
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