公告日期：2025-09-19

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-041

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,302,958

普通股股东所持有表决权数量 28,302,958

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.2407
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.2407

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 28,119,734 99.3526 183,224 0.6474 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 28,144,569 99.4403 158,389 0.5597 0 0.0000

3、 议案名称：关于修订及制定部分公司管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 28,144,569 99.4403 158,389 0.5597 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号

关于取消

1 监事会的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。