公告日期：2026-04-30

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、行政法规及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董
事凌永平先生、廖宁放先生、非独立董事华石先生，其中会计专业人士凌永平先生为审计委员会主任委员。

公司第二届董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序

召开日期 召开届次 议案名称

号

2025 年 1 第二届董事会审计委员会 1、审议《关于公司 2024 年度审
1 月 13 日 计计划的议案》。

第八次会议

序

召开日期 召开届次 议案名称

号

1、审议《关于公司 2024 年年度
报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度财
务决算报告的议案》；

3、审议《关于公司董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况报告的议案》；
2025 年 4 第二届董事会审计委员会

2 月 23 日 第九次会议 4、审议《关于公司 2024 年度内
部控制评价报告的议案》；

5、审议《关于公司 2025 年第一
季度报告的议案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所
的议案》；

7、审议《关于公司 2024 年度计
提资产减值准备的议案》。

1、 审议《关于公司 2025 年半年
度报告及其摘要的议案》；

2025 年 8 第二届董事会审计委员会

3 月 27 日 第十次会议 2、 审议《关于公司 2025 年半年
度计提资产及信用减值准备的议
案》。

序

召开日期 召开届次 议案名称

号

1、 审议……
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