公告日期：2026-04-30

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年度，本人作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等法律、行政法规的要求，恪守独立、忠实、勤勉的履职准则，切实履行岗位职责，按时出席会议并认真审议各项议案，充分发挥专业优势建言献策，为董事会科学决策提供有力支撑；在公司治理中恪尽职守，履行监督职能，关注经营管理关键事项，助力公司规范运作与可持续发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王慧女士，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1992年7月至今任教于北京大学法学院；2014年9月至2020年9月任北京飞利信科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2019年5月任华北制药股份有限公司独立董事；2019年1月至2024年12月，任虹软科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任禾赛 Hesai Group（HSAI.US）独立非执行董事；2026年2月至今，任杭州中威电子股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职；本人及配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份，亦不属于公司前十名股东，未在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职；本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业无重大业务往来，且未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职；本人未为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

此外，本人最近十二个月内未出现上述任何情形。本人符合法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性条件与任职资格，能够基于客观、公正的立场作出专业判断，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共计召开董事会会议11次、股东会3次。本人作为独立董事，恪守独立、忠实、勤勉的履职准则，针对提交董事会审议的各项事项，主动与公司及相关方沟通对接，深入研读议案材料，对每项议案均严谨研判、审慎表决，报告期内对所有审议议案均投同意票，无反对、弃权或回避情形。同时，本人履职勤勉尽责，不存在无故缺席会议的情况，亦未发生连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人凭借自身专业背景与经验，结合公司经营发展实际建言献策，切实助力提升董事会科学决策水平。综上，本人认为，公司报告期内董事会和股东会的召开及各项事项的表决符合法律、行政法规等相关规定。

报告期内，本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

单位：次

参加股东
参加董事会情况

会情况

独立董

事姓名 本年应参 以通讯方 是否连续两次

亲自出 委托出 缺席 出席股东
加董事会 式参加次 未亲自参加会

席次数 席次数 次数 会的次数
次数 数 议

王慧 ……
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