公告日期：2026-04-30

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-020
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次：2025 年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 型

议案名称

号

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议

4 √

案

5 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

6 √

行股票的议案

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

注：本次股东会将听取公司《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》及《关于确认
公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 6、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
应回避表决的关联股东名称：应对议案 4 回避表决的关联股东为身兼董事的股东5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆……
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