公告日期：2026-04-30

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-009
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）。公司已于 2026年 4月17日以邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026年 4月24日以邮件等方式向全体董事发出补充通知。本次会议由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等有关规定，
报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，总经理认真履行董事会赋予的职责，高效执行董事会各项决议，持续完善公司治理结构、推动企业规范运作。《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》等内部制度的要求，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予董事会的职责，有效落实股东会的各项决议工作，不断提高公司治理水平，确保董事会规范运作。《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规以及《公司章程》等内部制度的要求，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为三位独立董事均不存在任何影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

在 2025 年度，独立董事认真履行相关义务和职责，积极参加公司的股东会、董事会及各专门委员会的相关会议，发挥独立董事的专业优势和独立作用，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。根据 2025 年度的工作情况，三位独立董事分别编制并提交了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司……
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