公告日期：2026-05-08

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-013
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,675,783

普通股股东所持有表决权数量 60,675,783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 62.0356

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 62.0356

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,277,298 99.3432 35,150 0.0579 363,335 0.5989

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,277,298 99.3432 398,485 0.6568 0 0.0000

3.00 议案名称《关于公司董事及高管 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案共 8 项
子议案
3.01 议案名称：《关于董事长兼总经理杨瑞嘉先生 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 40,914,166 99.0313 400,185 0.9687 0 0.0000

3.02 议案名称：《关于董事兼副总经理史志怀先生 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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