公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告

本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 2014 年 9 月先后就职于华泰证券股份有限
公司、中航证券有限公司；2014 年 9 月至 2023 年 3 月任国金证券股份有限公司
职员、国金证券上海承销保荐分公司执行总经理；2020 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及相应专门委员会委员之外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，我本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，我作为独立董事，在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项
相关事项发表了相关意见，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

（一）出席董事会及董事会专门委员会会议情况

2024 年度本人出席董事会会议情况如下：

应出席董事会 亲自出席次数 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 (含通讯参会) 次数 自参加会议

8 8 0 0 否

2024 年度本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

应出席数 实际出席数 应出席数 实际出席数 应出席数 实际出席数

2 2 0 0 6 6

（二）出席股东大会情况

2024 年度本人出席股东大会情况如下：

应出席股东大会次数 亲自出席次数 缺席次数 缺席原因

5 5 0 /

（三）相关决议及表决结果

报告期内，本人出席股东大会 5 次，审议通过了 17 项议案；出席董事会会
议 8 次，审议通过了 39 项议案；召集并出席薪酬与考核委员会 2 次，出席审计
委员会 6 次，共审议通过了 13 项议案，出席 3 次独立董事专门会议。本人在参
加每次会议前，均对审议事项进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，并结合自身专业背景与券商行业的从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。我认为公司股东大会、董事会会议，独立董事专门会议及董事会专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于董事会、独立董事专门会议、专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见，不存在无法发表意见的障碍，各项议案均审议通过。

2024 年度，我利用现场参加会议、电话、微信、腾讯会议等多种方式保持与公司管理层的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；同时利用参加专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察。我重视加强与内部董事、监事、高级管理人员以及公司的内审部门、审计师沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，及时获悉公司各重大事项……
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