公告日期：2026-04-16

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-011
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3.00 《关于公司董事及高管 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.01 《关于董事长兼总经理杨瑞嘉先生 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

3.02 《关于董事兼副总经理史志怀先生 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

3.03 《关于董事兼副总经理陈彬先生 2026 年度薪酬方案的议 √

案》

3.04 《关于职工董事兼副总经理屠宏林先生 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

3.05 《关于董事吕伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.06 《关于独立董事袁天荣女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.07 《关于独立董事冷德嵘先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.08 《关于独立董事舒柏晛先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

4 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 √

本次股东会将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》以及高管 2026 年度薪酬
方案。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年4月14日召开的第二届董事
会第十七次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3.01-3.08
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3.01-3.04

应回避表决的关联股东名称：议案 3.01 关联股东杨瑞嘉回避表决、议案 3.02
关联股东史志怀回避表决、议案 3.03 关联股东陈彬回避表决、议案 3.04 关联股东屠宏林回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意……
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