公告日期：2026-04-16

2025 年度独立董事述职报告

本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

袁天荣女士，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1987 年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅财务评审专家、武汉市审计学会常务理事、湖北省会计学会理事；现任武汉天源（301127）、恒立钻具（836942）独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及相应专门委员会委员之外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，我作为独立董事，在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就
相关事项发表了相关意见，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，忠实履行了自己的职责。

（一）出席股东会情况

2025 年度本人出席股东会情况如下：

应出席股东会次数 亲自出席次数 缺席次数 缺席原因

4 4 0 /

（二）出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度本人出席董事会会议情况如下：

应出席董事会 亲自出席次数 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 (含通讯参会) 次数 自参加会议

5 5 0 0 否

2025 年度本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席数 实际出席数 应出席数 实际出席数

7 7 1 1

2025 年度本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席独立董事 亲自出席次数 缺席次数 缺席原因

专门会议次数

2 2 0 /

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人出席股东会 4 次、董事会会议 5 次、审计委员会会议 7 次、
薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次。在每次会议前，本人均对审议事项进行了认真审阅，并与公司经营管理层保持充分沟通，结合自身会计专业背景提出专业意见，独立、客观地行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本人认为，报告期内公司股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的召集、召开程序均符合法律法规及公司章程的规定，重大经营事项均履行了
必要的审批程序，合法有效。

对于董事会、独立董事专门会议及各专门委员会审议的各项议案，本人均表示同意，未提出保留或反对意见，不存在无法发表意见的情形，所有议案均经审议通过。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就……
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