公告日期：2026-04-16

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事袁天荣女士、独立董事冷德嵘先生及独立董事舒柏晛先生，审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有专业会计资格的袁天荣女士担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。

审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专业配置的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审
议相关议案并积极发表专业意见。具体如下：

序号 召开时间 会议名称 会议内容

1 2025年2月25日 审计沟通会 关注2024年度业绩快报及审计进展

2 2025年4月2日 审计沟通会 沟通2024年年报审计结果

审议：

第二届董事会 1.《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情

3 2025年4月22日 审计委员会第 况报告>的议案》

五次会议 2.《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

3.《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报

告>的议案》

5.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024
年度履行监督职责情况报告>的议案》

6.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

7.《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

第二届董事会 审议：

4 2025年7月25日 审计委员会第 1.《关于会计师事务所选聘标准的议案》

六次会议

第二届董事会 审议:

5 2025年8月25日 审计委员会第 1.《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》；
七次会议 2.《关于续聘会计师事务所的议案》

第二届董事会 审议：

6 2025年10月21日 审计委员会第 1.《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

八次会议

7 2025年12月30日 审计沟通会 沟通2025年报审计计划、审计重点事项等

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、独立性、勤勉尽责情况等进行审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行有效的审计程序，出具的报告能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）指导年报审计工作

报告期内，审计委员会与年审会计师就年报的审计范围、审计计划、审计重点等事项进行充分讨论，协商确定工作安排，确保按时保质地完成年度审计工作。在年报审计过程及完成阶段，审计委员会及时了解审计工作进展情况，与年审会计师就所关注的问题、关键审计事项等进行充分沟通，对审计报告进……
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